سقوط مافيا غسلت 11 مليون أورو بالمغرب

سقوط مافيا غسلت 11 مليون أورو بالمغرب

A- A+
  • فككت الشرطة ووكالة الضرائب الإسبانيتين شبكة متخصصة في غسيل أموال هي أرباح أربع مجموعات من تجار المخدرات في جزر الكناري، تمكنت من غسل أكثر من 11 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية بالمغرب وموريتانيا، وهي أموال عادت لاحقا إلى اسبانيا مع وثائق قانونية.

    ووفق ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر، اليوم الاثنين، فقد أكدت وزارتا الداخلية والمالية بإسبانيا، اعتقال ثمانية أشخاص في هذه العملية متهمين بتسهيل تهريب أموال المخدرات من جزر الكناري إلى الدول الإفريقية من خلال قنوات غير رسمية لا علاقة لها بالبنوك والقنوات الأكثر شيوعا اقتصاديا.

  • وأشارت اليومية إلى أنه وحسب المعطيات التي نقلتها عن وكالة “إيفي” الإسبانية، فقد عادت هذه الأموال إلى النظام المصرفي الإسباني بمظهر قانوني، وقد تم فتح تحقيق نهاية العام الماضي عندما تلقت قوات الأمن الإسباني معلومات يمكن أن تفيد في الكشف عن شبكة لغسل الأموال في خدمة أربع منظمات لتهريب المخدرات يوجد مقرها في جزر الكناري، مبرزة أن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ووكالة الضرائب الإسبانيتين، مكنت من تحديد موقع حركات مالية بلغ مجموعها أكثر من 11 مليون يورو في الفترة المتراوحة بين عامي 2013 و2018.

    وتبعا لما صدر عن وزارتي الداخلية والمالية باسبانيا، في بيان مشترك، فإنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص في تلك العملية، وهم أربعة مغاربة وإسبانيان وموريتانيان، بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا، عبر قنوات غير شرعية ليست لها علاقة بالبنوك.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    مندوبية التامك: معتقلو أحداث الحسيمة يوقفون إضرابهم عن الطعام